Şirketimizin Yönetim Kurulunun 07/12/2017 tarihinde almış olduğu karara istinaden, 05.01.2018 tarihinde, saat 16:30′ da Barbaros Bulvarı Yenidoğan Sk. No:36 Sinpaş Plaza BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
GÜNDEM
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,
- T.K. 379 maddesi çerçevesinde, şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kuruluna Yetki verilmesinin müzakeresi ve oylanması,
- Şirket sermayesinin 2.662.000 TL’ye yükseltilmesi ve bu kapsamda esas sözleşmenin “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i başlıklı 6. Maddesi” nin değiştirilmesinin müzakeresi ve oylanması,
- Dilek ve temenniler,
- Kapanış.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz HA Uluslararası Yatırım Gayrimenkul İnşaat Enerji Ortaklığı Anonim Şirketi’ nin 05.01.2018 tarihinde saat: 16:30 ‘da Barbaros Bulvarı, Yenidoğan Sk. No: 36 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresinde geçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………………………….’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.